O Conselho de Administração da Companhia é o órgão de deliberação colegiada, responsável pelo estabelecimento das políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização de desempenho. É responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão dos diretores.
O Estatuto Social da Companhia estabeleceu um número mínimo de cinco e máximo de onze membros, dos quais um será o Presidente. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral para um mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. Segundo o Regulamento do Nível 2 e o Estatuto Social, no mínimo, 20% de nossos conselheiros deverão ser conselheiros independentes.
A posse de membros do Conselho de Administração estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Nível 2.
O Conselho de Administração reúne-se pelo menos trimestralmente em caráter ordinário e sempre que necessário, mediante convocação do seu Presidente, com antecedência mínima de oito dias, ou em prazo inferior, desde que com a concordância de todos os seus membros. As reuniões do Conselho de Administração se instalar-se-ão apenas com a presença da maioria de seus membros.
A Assembleia Geral determinará o número de cargos do Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos em cada mandato, observado o mínimo de cinco membros.
Nome |
Cargo |
Data de Eleição |
Término do Mandato |
Mandatos consecutivos |
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Presidente do Conselho de Administração |
05.05.2022 |
2 anos |
1 |
Sergio Ros Brasil Pinto - Formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em M&A, participou de mais de 80 transações que totalizam mais de R$ 10 bilhões. Atuou como sócio em diversos escritórios renomados de advocacia como também teve forte atuação como Conselheiro em diversas empresas como Brasil Telecom, Unipar e Quattor.
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Conselheiro de Administração Efetivo eleito pelo controlador |
05.05.2022 |
2 anos |
1 |
Luiz Eduardo Bittencourt Freitas - Mais de dez anos de experiência no setor elétrico e de renováveis e mais de 20 anos de experiência profissional, tendo trabalho em escritórios de primeira linha, tais como Pinheiro Neto, Machado Meyer e Mattos Filho, e em companhias relevantes do setor elétrico, como EDP e Renova Energia. Luiz é graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com especialização na Università Degli Studi di Milano, Italy (arbitragem e processo civil), e MBA em finanças corporativas na Fundação Getúlio Vargas, São Paulo – FGV.
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Conselheiro de Administração Efetivo eleito pelo controlador |
29.04.2022 |
2 anos |
2 |
Guilherme Maitto Caputo - Guilherme Maitto Caputo é advogado formado pela Pontifícia Universidade católica de São Paulo (PUC-SP), possui extensão em direito tributário e especialização em direito empresarial também pela PUC-SP. Além disso, é mestre em direito pela Universidade de Chicago. Ingressou na Amatuzzi Advogados em março de 2018, onde é sócio atualmente. Anteriormente foi advogado sênior na Vieira Rezende Advogados entre 2011 e 2018, além de ter sido membro do conselho fiscal da Parnaíba Gás Natural entre agosto de 2015 e janeiro de 2017. Guilherme possuí ampla experiência nas áreas de fusões e aquisições – com operações de private equity tanto em compra quanto em venda – e ofertas públicas de dívidas e equity. Ele também atuou com reestruturação corporativa e assessoria jurídica para acionistas, diretores e empresas de capital aberto diante da CVM.
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Conselheiro de Administração Efetivo eleito pelo controlador |
29.04.2022 |
2 anos |
1 |
Daniel Gallo – Engenheiro Civil com pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado (Brasil) e Pós-Graduação na Wharton (EUA). Com mais de 21 anos de experiência em investimentos no setor de energias renováveis da América Latina. Fundador e CEO da Atacama Energy (Chile), fundador e sócio-gerente da Vindkraft Energy (Chile), fundador executivo e Diretor de Operação da LAP - Latin America Power (Chile e Peru) e Diretor de Operação da ERSA Brasil (atual CPFL Renováveis). Atuou como diretor executivo da GMR Group e como consultor sênior da Deloitte Touche Tohmatsu.
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Conselheiro de Administração Efetivo independente |
29.04.2022 |
2 anos |
9 |
Geoffrey David Cleaver – Superintendente Executivo do Banco Santander (Brasil) S.A, instituição financeira que exerce, além de outras, a função de captar os recursos dos superavitários e emprestar aos deficitários. Desde 2004 é responsável pela área de gestão de FIPs do Banco Santander (Brasil). Nesta função, responde pela administração do InfraBrasil – Fundo de Investimento em Participações S.A. e pela gestão do Fundo de Investimento em Participações Caixa Ambiental, ambos os fundos dedicados para setores de infraestrutura. O Sr. Geoffrey Cleaver é formado em administração pela FAAP em 1984. Ingressou no Banco Real (sucedido por incorporação pelo Banco Santander (Brasil) S.A.) no final de 2004, após ter trabalhado por mais de oito anos no Latin America Enterprise Fund Managers, um gestor de fundos de private equity para a América Latina. No Latin America Enterprise Fund Managers, o Sr. Geoffrey Cleaver foi co-responsável pela carteira de investimentos dos fundos LAEF I e LAEF II no Brasil, que detinham participações nas seguintes empresas: Drogasil, Microlite, Cinemark Brasil, Tecto, Officenet e Mastersaf. Anteriormente, o Sr. Geoffrey Cleaver trabalhou por dez anos no Banco J.P. Morgan S.A., nas áreas de investment banking e private equity.
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Conselheiro de Administração Efetivo independente |
29.04.2022 |
2 anos |
1 |
Alexandre Americano Holanda e Silva – Alexandre Americano é bacharel em direito pela PUC/RJ com MBA em finanças pela FGV/RJ. Ingressou na Eneva em 2008, ainda como MPX, tendo exercido as funções de gerente jurídico, gerente de sustentabilidade, diretor jurídico e CEO. Atuou no Conselho de Administração das empresas MPX Chile, UTE Porto do Pecém e UTE Porto do Itaqui. Como CEO conduziu o processo de Recuperação Judicial da Eneva, considerado um caso de êxito em empresa em restruturação de empresa listada em bolsa. Anteriormente trabalhou no Banco BBM e na BBM Investimentos, como gerente jurídico e de real estate. Participou de venda de empresas do grupo: RiskControl, para a Accenture; e Creditec, para Unibanco.
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*Conselheiro Independente
Critérios de Independência: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, vinculado à sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).
Fontes: Regulamento Novo Mercado e Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, IBGC.