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O Conselho de Administração da Companhia é o órgão de deliberação colegiada, responsável pelo estabelecimento das políticas e diretrizes gerais de negócio, incluindo a estratégia de longo prazo, o controle e a fiscalização de desempenho. É responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão dos diretores.
O Estatuto Social da Companhia estabeleceu um número mínimo de cinco e máximo de sete membros, dos quais um será o Presidente. Os conselheiros são eleitos em Assembleia Geral para um mandato unificado de dois anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento, devendo permanecer em exercício nos respectivos cargos, até a investidura de seus sucessores. Segundo o Regulamento do Nível 2 e o Estatuto Social, no mínimo, 20% de nossos conselheiros deverão ser conselheiros independentes.
A posse de membros do Conselho de Administração estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Nível 2.
O Conselho de Administração reúne-se pelo menos trimestralmente em caráter ordinário e sempre que necessário, mediante convocação do seu Presidente, com antecedência mínima de oito dias, ou em prazo inferior, desde que com a concordância de todos os seus membros. As reuniões do Conselho de Administração se instalar-se-ão apenas com a presença da maioria de seus membros.
A Assembleia Geral determinará o número de cargos do Conselho de Administração da Companhia a serem preenchidos em cada mandato, observado o mínimo de cinco membros.
Presidente do Conselho de Administração
Geoffrey Cleaver é sócio da gestora Vested Capital Limitada. Antes disto, foi diretor da Mantiq Investimentos Limitada, uma gestora de fundos de Private Equity com foco em infraestrutura, adquirida no ano de 2016 pela Angra Partners junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. De 2004 a 2012, o Sr. Geoffrey Cleaver foi superintendente-executivo do Banco Santander (Brasil) e do Banco Real S.A, trabalhando na área de gestão de fundos de Private Equity. O Sr. Geoffrey Cleaver é formado em administração pela FAAP em 1984. Ingressou no Banco Real no final de 2004, após ter trabalhado por mais de oito anos no Latin America Enterprise Fund Managers, um gestor de fundos de private equity para a América Latina. No Latin America Enterprise Fund Managers, o Sr. Geoffrey Cleaver foi co-responsável pela carteira de investimentos dos fundos LAEF I e LAEF II no Brasil. Anteriormente, o Sr. Geoffrey Cleaver trabalhou por dez anos no Banco J.P. Morgan S.A., nas áreas de investment banking e private equity.
- Data da eleição: 30/04/2024
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 10
Conselheiro de Administração Efetivo
Sergio Brasil é formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em M&A, participou de mais de 80 transações que totalizam mais de R$ 10 bilhões. Atuou como sócio em diversos escritórios renomados de advocacia como também teve forte atuação como Conselheiro em diversas empresas como Brasil Telecom, Unipar e Quattor.
- Data da eleição: 30/04/2024
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 2
Conselheiro de Administração Efetivo
Matheus Guimarães Antunes é graduado em engenharia industrial química pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, com especialização em administração e marketing na Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Possui mais de quinze anos de experiência no setor elétrico e de energia renovável e mais de 40 anos de experiência profissional, tendo trabalhado em empresas de primeira linha, tais como Grupo Bunge, SEBRAE, Complexo Industrial Portuário de SUAPE – PE, Grupo Queiroz Galvão e em companhia relevante do setor elétrico, como Queiroz Galvão Energia.
- Data da eleição: 30/04/2024
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 1
Conselheiro de Administração Efetivo
Daniel Famano possui uma experiência expressiva de mais de 15 anos em desenvolvimento de negócios, corporate e project finance, valuation, IPO, M&A e Relações com Investidores. Daniel também atuou em estruturações de governança corporativa, além de ocupar posições como Conselheiro de Administração e na coordenação de comitês em empresas listadas na B3. Também atua como conselheiro de empresas de capital fechado e startups. Trabalhou em diversas indústrias, especialmente em Energia Renovável, Shoppings, Real Estate e telecom. Liderou a estruturação, negociação e fechamento de operações multibilionárias de levantamento de capital como dívida e equity. Criou e implementou diversos processos e pricing e investimentos em infraestrutura, particularmente em energia renovável. Investidor anjo desde 2014 e Chair de Deal Flow da HBS Alumni Angels of Brazil. Formado em Engenharia pela POLI – USP e pelo PLD na Harvard Business School. É também um profissional CGA certificado pela ANBIMA.
- Data da eleição: 30/04/2024
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 1
Conselheiro de Administração Efetivo independente
Ana Amélia Campos Toni, Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Foi Diretora Executiva do Instituto Clima e Sociedade – iCS e é Sócia-fundadora do Gestão de Interesse Público (GIP). Possui longa trajetória no trabalho junto ao terceiro setor e no fomento de projetos voltados à justiça social, à promoção de políticas públicas, à área do meio ambiente e mudanças climáticas e à filantropia. Foi Presidente de Conselho do Greenpeace Internacional (2010 a 2017), diretora da Fundação Ford no Brasil (2003- 2011) e da ActionAid Brasil (1998-2002). Foi membra do conselho do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), Fundo Baobá para Equidade Racial e Sociedade e Wikimedia Foundation, entre outros. Atualmente é integrante da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade e dos conselhos da Agência Pública, Gold Standard Foundation, ClimaInfo, Instituto República, Transparência Internacional – Brasil, e do Instituto Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).
- Data da eleição: 30/04/2024
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 0
Conselheiro de Administração Efetivo Independente
Antônio Ricardo Alban é graduado em Engenharia Mecânica e Administração de Empresas e assumiu a presidência da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), cargo que ocupará até março de 2026. Em sua trajetória, destaca-se a participação em entidades de classe e na iniciativa privada. É presidente do Sindicato da Indústria do Trigo, Milho, Mandioca, Massas Alimentícias e de Biscoitos do Estado da Bahia; vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI); membro do Conselho Nacional do SESI; membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social (CDES); membro da Associação Nordeste Forte; membro do Conselho Deliberativo do Sebrae Bahia e membro titular do Conselho de Administração da CETREL.
- Data da eleição: 30/04/2024
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 1
Conselheiro de Administração Suplente eleito pelo controlador
Allones Santos é bacharel em Administração de Negócios pela Universidade de São Paulo, além de MBA Executivo Internacional e MBA em Marketing, possui mais de 10 anos de experiência na Gestão de Fundos de Private Equity e atualmente ocupa o cargo de Diretor Financeiro na AP Energia Participações S.A.
- Data da eleição: 30/04/2024
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 1
*Conselheiro Independente
Critérios de Independência: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, vinculado à sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).
Fonte: Regulamento Novo Mercado e Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, IBGC.
O Conselho Fiscal, de caráter não permanente, não foi instalado no exercício de 2024.
A Companhia possui 2 (dois) comitês de assessoramento, conforme previsto no Artigo 27 do Estatuto Social, cuja função é prestar suporte e assessoria técnica ao conselho de administração, sendo eles Comitê de Gestão – CGEST e o Comitê de Auditoria e Finanças – CAUDIT.
Para ter acesso ao Regimento dos Comitês, clique aqui.
A Diretoria Estatutária da Companhia é composta por até 5 membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração. O mandato dos Diretores é de dois anos, admitida a recondução. Os Diretores deverão permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. A posse de novos membros da Diretoria estará condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Nível 2.
Diretor Presidente
Sergio Brasil é formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em M&A, participou de mais de 80 transações que totalizam mais de R$ 10 bilhões. Atuou como sócio em diversos escritórios renomados de advocacia como também teve forte atuação como Conselheiro em diversas empresas como Brasil Telecom, Unipar e Quattor.
- Data da eleição: 01/03/2024
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 0
Diretor Financeiro e de Relação com Investidores
Vitor Hugo é bacharel em Engenharia de Produção Mecânica pela Universidade Paulista e pós-graduado em Administração com ênfase em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas – EAESP. Com mais de 20 anos de experiência na Área Financeira, com ênfase em Business Valuation, M&A, Controladoria e Gestão de Portfólio, atuou em empresas nacionais e multinacionais no segmento de energia e consultoria.
- Data da eleição: 28/03/2023
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 1
Diretor Jurídico
Paulo Gozzi é advogado, graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e mestre em Finanças Corporativas (MBA – stricto-sensu) pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com mais 25 anos de experiência em fusões, aquisições e governança corporativa, atuou como Diretor da CSN e CSN Mineração e como conselheiro de diversas sociedades de capital aberto e fechado, seja no Conselho de Administração, Conselho Fiscal e/ou Comitês internos.
- Data da eleição: 19/01/2024
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 0
Diretor
Rodrigo Bota Filho é Engenheiro Eletricista com ênfase em energia e automação formado pela Escola Politécnica da USP, pós-graduado em Gestão de Negócios e Direito Contratual, ambos pelo INSPER São Paulo e especializado em Comercialização de Energia pela escola politécnica da USP. Rodrigo possui 25 anos de experiência no Setor Elétrico brasileiro tendo sólida experiência técnica e executiva adquirida em empresas multinacionais como ABB, VATECH, GE, AREVA. Atuando como executivo, conselheiro ou consultor, Rodrigo atuou em empresas como Renova Energia, Ambar Energia, Actis e Taesa.
- Data da eleição: 08/02/2024
- Término do mandato: 2 anos
- Mandatos consecutivos: 0
A Diretoria não Estatutária da Companhia é contratada pela empresa, seus membros são submetidos às obrigações e direitos da CLT.
